INICIO

EL OBJETIVO DE LA PAGINA:

Thomas Bayes, enunció una regla que puede resumirse en pocas palabras: «si completamos nuestras suposiciones iniciales con nueva información objetiva, obtenemos una nueva y mejor suposición».

Lo que conocíamos como una estrategia ventajosa, sin riesgos como lo es la compra de falsos comprobantes fiscales, ha cambiado, ya que existen cambios que han modificado la situación preexistente con varios supuestos nuevos y lesivos, veamos:

  1. El 31 de diciembre de 2024, se publica en el DOF la reforma que aplica la Prisión Preventiva Oficiosa por el uso de Falsos Comprobantes Fiscales.

  2. La llegada de Donald Trump y el hecho de calificar a México, como un narco estado, y de inmediato con la amenaza de aplicar sanciones a los aranceles, modifica el Tratado de Comercio Libre que ha estado vigente desde 1994, y, por lo tanto, la economía en México.

  3. La expulsión de migrantes y el recorte de sus envíos de dinero, va a provocar necesariamente dos efectos:
    a. Menos ingresos al país y
    b. Millones de ciudadanos a los que no se les va a poder dar empleos, porque este gobierno, es incapaz de generar una base productiva.

  4. Lo mejor que México exportaba a USA era el mercado de anfetaminas, ahora, vienen las sanciones, siete carteles son DECLARADOS TERRORISTAS, y lo peor es que, miles de empresas que han estado asociadas con estas organizaciones, pueden ser vinculadas a sus operaciones y se les aplicarán sanciones FINANCIERAS Y FISCALES.

  5. ¿Qué no existe relación entre el gobierno y el narco? El Mayo Zambada acaba de poner en jaque a esta administración, al ponerles un ultimátum, ¿o me extraditan o comienzo a parlar, sobre todo lo que se? Y vaya que se mucho, sobre mis antiguos empleados, le faltó decir, así que hablaré, hablaré y seguiré hablando y no le va a gustar a nadie de este gobiernito.

  6. Si este gobiernito le falta mucho dinerito, va a llegar una primera consecuencia, VAN A SUSPENDER BECAS DE CHAIROS, y con esto, pierde su base social, lo cual, les causará muchas molestias POR LA FALTA DE OPOSICIÓN INTELIGENTE DE los partidos políticos de imbéciles en México.
    Así que, ¿cuál es el panorama del gobierno para buscar financiamiento a partir de mayo de 2025?

i. Las empresas Fantasmas, que ha declarado Raquel Buen Rostro, quien fuera Jefa del SAT, en la pasada administración.
ii. Las empresas vinculadas a los Factureros, como los Álvarez a la Fuga, Inés al Monte, Raúl en Beirut entre otros.
iii. Todos los Factureros pecaban de hocicones para mostrar su fuerza y conseguir más clientes, un ejemplo el doce veces doitor Oswaldo reyes presumía de tener como cliente a Xcaret y venderles FALSOS COMPROBANTES FISCSALES EN CANTIDADES INDUSTRIALES, el futuro, es malo tirando a peor para estas empresas.
iv. Y Cancún es el paraíso de los FALSOS COMPROBANTES FISCALES, y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque una factura falsa fiscal, genera un ingreso ILÍCITO.
v. Pero, viene lo peor, un hotel, está dentro de los REPSES, eso es algo que han declarado las autoridades fiscales, y las Repses están ligadas a empresas simuladas, en dónde las operaciones falsas, simuladas e Inexistentes, son la regla del día.
vi. El problema va a ser, cuando las autoridades, detecten este tupo de operaciones, ahí van a tener mucho campo para generar los ingresos que necesita este gobierno.
Así, en conclusión, se tienen tres momentos.
I. UN PASADO DELICTIVO, con el uso de falsos comprobantes fiscales y operaciones de lavado de dinero,
II. UN PRESENTE PROBLEMÁTICO. En el momento en que reciba una auditoría fiscal o de la UIF,
III. UN FUTURO ATERRADOR, cuando una empresa sea detectada por el SAT, la Fiscalía especializada en delitos Fiscales y del Sector Financiero, la SEIDO o el IMSS.

Todo empresario puede permanecer estático, pensar que a él no le va a pasar nada y seguir como está, incluso comprando, adquiriendo FALSOS COMPROBANTES FISCASLES e introducir este veneno al sistema contable de su empresa, cada quien adquiere los riesgos que desee tomar.

O puede pensar que no está por demás tomar seguros con la PREVENCIÓN FiFi, Fiscal y Financiera en materia de delitos.

O Mejor aún, tomar la PREVENCIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO.

Para ello, debe suscribirse a esta página, la cual, nos reservamos el derecho de suscripción, ya que no deseamos la basura facturera que trate de aprovecharse del conocimiento, la experiencia y la seguridad jurídica que estamos brindando.

Los beneficios son mayúsculos, vamos a tratar de arreglar toda la basura, porquería que han metido a sus empresas por años, Vamos a tratar de evitar las peores situaciones en materia Penal Fiscal y de lavado de dinero.

Los costos de la página son mínimos frente a los montos pecuniarios a que muchos se van a enfrentar por decisiones erróneas y equivocadas.

Van a conocer cuáles son los peores despachos de México, aquellos que, a pesar de promocionarse como los mejores de México, han tenido alguna de estas situaciones:

  1. Recuerda aquel político de Pemex que cuando lo fueron a detener en un restaurante de Polanco, se tiró al piso llorando y salió sin pagar la cuenta, mientras al abogado lo metieron al reclusorio y estuvo más de 4 años, sin poder salir, y eso que había sido el abogado de un expresidente de México.

  2. O la política que fue a dar la cara, y estuvo tres años en el reclusorio, a pesar de tener 5 despachos de abogados, y salió por que un exministro la visitó y entonces, con cualquier pretexto, pudo recuperar su libertad.

  3. O el abogado que comía pato laqueado, y por eso fue a prisión, y al revocar al abogado, este lo demando porque no le habían pagado, y solo había presentado un proyecto de criterio de oportunidad, que se trata de ser un asqueroso soplón para salir.
    La ventaja es que este abogado no le puso guardias de protección, ya que cuando estaba en el gobierno, sus guaruras se dedicaban a violar jovencitas en el sur de la ciudad de México y escribe para el Universal.

  4. O los abogados de los Factureros más grandes que siguen prófugos, mientras los abogados litigan en los medios de comunicación.

  5. O el abogado de Guillermo Álvarez que pedían prisión domiciliaria por tener 80 años, pero el Juez de Control, les dijo, la ley es la ley y caminito a Almoloya.

¿Cuáles son nuestras credenciales?

  • Desde 1991 hemos litigado como abogados defensores, siempre con éxito en materia de delitos fiscales, lavado de dinero y en la defensa de créditos fiscales.

  • En 2010, escribí el libro EL OUTSOURCING, KAMIKAZE FISCAL, en el que trataba de advertir sobre los riesgos del fraude fiscal que es el Outsourcing o las Repses, la vida tardo 15 años en darme la razón en todos los sentidos posibles.

  • La defensa que he llevado en materia de delitos Penales Fiscales me ha dado establecer una estrategia que funciona.

  • He podido liberar cuentas bloqueadas por la UIF y de inmediato he podido observar que es el mejor momento para una defensa.

  • Desde hace 15 años, he sabido que la estrategia de comprar FALSOS COMPROBANTES FISCALES es una estupidez muy grande y de mucho riesgo, por eso, he buscado encontrar la prevención y corrección de situaciones que van a ser muy amargas para los empresarios.

  • Un servidor SI TIENE LOS GRADOS ACADÉMICOS de maestro y Doctor en Derecho Fiscal por la UNAM.

  • Pero siempre he dicho que la maestría es para impartir clases y el doctorado es para investigar.

  • NO SON GRADOS ESPUREOS PARA VENDER FACTURAS COMO LO HACEN 998 seudo doctores de cada mil.

TIPOS DEL LAVADO DE DINERO ACCIONES QUE LLEVAN AL DELITO:

Materias que debe comprender la certificación

¿QUÉ SUCEDE CON UN REPORTE CON OPERACIONES VULNERABLES?

PARÁMETROS DE RIESGO

OPERACIONES DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO

ACTIVIDADES VULNERABLES

LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. ¿CÓMO ESTABLECER LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO?

La Certificación de PLD ESTRATEGIA PARA PREVENIR OPERACIONES DE ALTO RIESGO EN LAVADO DE DINERO EMPRESAS OBLIGADAS A ENTREGAR REPORTES POR REALIZAR OPERACIONES VULNERABLES

¿Cómo elaborar un contrato de Prestación de Servicios Profesionales que proteja a su cliente?
i. Contratos con proveedores.
ii. Contratos con REPSES.
iii. Contratos con trabajadores.
iv. Contratos con Asesores Jurídicos.
v. La certificación en PLD, ¿cómo escoger la mejor para la empresa?
vi. Los contratos para realizar la valuación de la certificación de PLD.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y BITÁCORAS DE CONTROL

  1. Contratos de Seguridad Empresarial.
  2. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.
  3. Bitácoras de Cumplimiento

LA PLANEACIÓN FISCAL LEGAL
  1. Control del Sistema Financiero.
  2. Ley de Estímulos Fiscales.
  3. INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN FISCAL, FINANCIERA Y DE PLD.
  4. La contabilidad informática.


IMPLEMENTAR EL
ORGANO INTERNO DE
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE:

  • LAVADO DE DINERO.
  • FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

ELABORAR:
1. EL MANUAL DE OPERACIONES DE PLD

2. Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
Establecer y Definir sus Características, Obligaciones y funciones.

3. Verificar el debido cumplimiento de las funciones del Oficial o Responsable de Cumplimiento.

4. FORMAR UN ESQUEMA DE REPORTES DE ACTIVIDADES DE RIESGO

5. IDENTIFICAR LAS OPERACIONES DE RIESGO.

6. IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES VULNERABLES.

7. ESTABLECER LA MATRIZ DE RIESGO EMPRESARIAL.

8. SABER Y CONOCER QUE ES La debida diligencia.

9. ESTABLECER LA MECÁNICA DE: Conoce a tu cliente.

10. Establecer el patrón de detección de operaciones de riesgo.

11. Control de Personas Políticamente Expuestas PEPS.

12. ELABORAR EXPEDIENTES de clientes, para el debido cumplimiento de normas de PLD.

13. MANUAL DE ENTREGA DE REPORTES CUANDO SE DETECTEN OPERACIONES DE RIESGO O ACTIVIDADES VULNERABLES.

14. CONTABILIDAD FINANCIERA EN LA EMPRESA.

15. Política Empresarial de Control, entrega de reportes y defensa jurídica frente a sanciones por PLD.

16. COMPARATIVO ENTRE EL COSTO BENEFICIO DEL USO DE la Planeación Fiscal Fraudulenta y el uso legal del Sistema Informático propuesto.

17. Capacitar y actualizar al personal encargado de la PLD.

18. Establecer los controles internos de la contabilidad y el manejo financiero en la empresa.

 

Capacitación, actualización e innovación del sistema de Prevención FiFi y de Lavado de Dinero.

CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL.

ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS DE LAVADO DE DINERO

FORMAR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA.

I. VERIFICACIÓN INTERNA de las políticas de Prevención de Lavado de Dinero en su empresa.

II. POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES.

III. CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN DE SU PERSONAL.

IV. LA TÉCNICA DE LA PLD.

V. SEGURIDAD Y RESPALDO LEGAL

VI. LA CERTIFICACIÓN DE PLD

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Capacitación permanente empresarial a través de Internet.

Niveles de aprendizaje en PLD.

Verificación de la Contabilidad.

Departamento de contabilidad del Órgano Interno de Prevención. Autónomo, Independiente y con poder de decisión.

Política de Prevención de Lavado de Dinero. Política Empresarial de Prevención de Delitos Fiscales.

Herramientas de Innovación Fiscal empresarial.

 

PREVENCIÓN Y DEFENSA JURÍDICA FRENTE A SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES POR INFRACCIONES A LA LEY DE PLD.

Sanciones administrativas. Multas fiscales y cancelaciones de patentes, permisos y autorizaciones. ¿Cómo procede la Defensa Jurídica? Las sanciones Administrativas de la Ley de PLD
  • Las operaciones vulnerables y los reportes a la CNBV y a la UIF.
  • Las sanciones administrativas de cancelación de permisos, patentes, autorizaciones de empresas obligadas a cumplir la ley de PLD.
  • La sanción administrativa de cancelar el permiso a una institución Financiera.
  • Cancelación de permisos para operar casinos.
  • Cancelación de permisos de patentes de agentes y apoderados aduanales.
  • Cancelación de permisos de NOTARIOS Y CORREDORES PÚBLICOS.
  • Las multas y su monto por incumplimiento de las leyes de PLD.

LAS MULTAS EN MATERIA DE PLD.
  • Las multas y su monto por incumplimiento de las leyes de PLD.
  • Conocer la estructura de la defensa jurídica.
  • La defensa contra las sanciones impuestas por la CNBV y la UIF.

Sanciones Financieras.
¿Cómo se procede frente a?
a. Bloqueo de cuentas.
b. Expulsión del sistema Financiero.
c. Conocer las consecuencias legales de las acciones de la UIF.
d. Tener acceso a los expedientes de investigación, que son CONFIDENCIALES.

EL PROCESO PENAL POR USO DE FALSOS COMPROBANTES FISCALES.

Problemas de Carácter Penal:
Inicio del Proceso Penal por lavado de Dinero.
  • Identificar el problema previo.
  • Prevención cuando se enfrente a la UIF.
  • Defensa frente al Juez de control de Procesos Penales.
  • Procesos por:
i. Delitos de lavado de dinero.
ii. Delitos de Delincuencia Organizada.
iii. Delitos de Financiamiento al terrorismo.
iv. Inicio del proceso de EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Problemas de Carácter Penal:
Inicio del Proceso Penal por lavado de Dinero.
  1. ¿Qué es la Prisión Preventiva Oficiosa?
  2. Delitos del uso de Falsos Comprobantes Fiscales, artículo 113 bis del CFF.
  3. Fraude Fiscal Calificado.
  4. Fraude Fiscal Equiparado y Calificado.
  5. Los delitos de Tráfico de Facturas.
  6. La acumulación de delitos.
  7. Acumulación de procesos y de Sanciones.

Los delitos alternos de la ley de PLD.
  1. Delitos por no tener el resguardo y conservación de la Información de PLD.
  2. Delitos por alterar la información contable y financiera de la empresa.
  3. Capítulos de Delitos de la Ley Fintech.
  4. Tener un sistema de análisis de riesgos adecuado a su empresa.
  5. Identificar prestanombres
  6. Identificar a los beneficiarios finales

PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE ACCIONES DE SEGURIDAD EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

LEY RICO

LEY KINGPIN

LEY DE PLD,
LEY FINTECH.

PREVENCIÓN DE TERRORISMO.

BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS.

EXPULSIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

IMPLEMENTAR EL ORGANO INTERNO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

  • FISCAL
  • FINANCIERO

1. Establecer el órgano interno de prevención de delitos fiscales.

 

2.  Establecer el manual de operaciones de detección y corrección de actividades ilícitas.

 

 

3. Política INTERNA de prevención de delitos fiscales y financieros.

 

4. Establecer la disminución del posible daño que se puede causar a la Hacienda Pública.

5. Conocer el Procesos Penal por Delitos Fiscales por Uso de Falsos Comprobantes Fiscales.

6. Corrección de la contabilidad INFECTADA POR FALSOS COMPROBANTES FISCALES.

7. ¿Qué hacer cuando la contabilidad está infectada por Falsos Comprobantes Fiscales?

8. ¿Qué hacer ante la ausencia de contratos con los Factureros?

 

LA DEFENSA JURÍDICA CUANDO SE HA INICIADO EL PROCESO PENAL POR DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS DE LAVADO DE DINERO.

Etapas del INICIO DEL PROCESO PENAL:

  1. Notificación para la AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN.
  2. Se emite ORDEN DE COMPARENCIA.
  3. Se declara al indiciado SUSTRAIDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.
  4. Se emite ORDEN DE APREHENSIÓN.
  5. Estrategia en la defensa desde el punto Cero.

Instrumentos para una defensa Jurídica APEGADA A DERECHO.

  1. Una defensa de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  2. Análisis de los errores en la carpeta de Investigación de las autoridades Fiscales.
  3. Análisis de los errores de la Fiscalía Especializada en Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.
  4. Cuidar la acumulación de delitos y Procesos.